证券代码：605500         证券简称：森林包装       公告编号：2023-038

               森林包装集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 7 月 10 日

(二)     股东大会召开的地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司一楼会议

    室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  75.7707

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，大会采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股   313,988,880 99.9984   4,906     0.0016        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                  反对                 弃权

             票数         比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股   313,993,646 99.9999    140      0.0001        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                  反对                 弃权

               票数      比例        票数        比例       票数           比例

                       （%）                （%）                （%）

   A股     313,988,880 99.9984     4,906   0.0016         0   0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号    议案名称          得票数             得票数占出席 是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

        选举林启军为公司

        立董事

        选举林启群为公司

        立董事

        选举林启法为公司

        立董事

        选举林加连为公司

        立董事

议案序号    议案名称          得票数             得票数占出席 是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

        选举胡苏芬为公司

        董事

        选举张占江为公司

        董事

        选举颜建伟为公司

        董事

议案序号       议案名称             得票数            得票数占出席 是否当选

                                           会议有效表决

                                           权的比例（%）

           选举揭娟为公司第

           代表监事

           选举林荣生为公司

           工代表监事

           选举王红波为公司

           工代表监事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称             同意               反对         弃权

序号                    票数       比例（%） 票数       比例    票数  比例

                                              （%）       （%）

         控股子公司

         加对外担保

         额度的议案

         申请综合授

         信额度的议

         案

         为公司第三

         届董事会非

         独立董事

         为公司第三

         届董事会非

         独立董事

         为公司第三

         届董事会非

         独立董事

       为公司第三

       届董事会非

       独立董事

       为公司第三

       届董事会独

       立董事

       为公司第三

       届董事会独

       立董事

       为公司第三

       届董事会独

       立董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

三、     律师见证情况

律师：郑超、张孟阳

   本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议

的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合

法有效。

  特此公告。

                                  森林包装集团股份有限公司董事会

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